Sotto il coordinamento dell\u2019European Public Prosecutor\u2019s Office (EPPO) di Venezia, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona stanno dando esecuzione a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 33 milioni di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di 7 soggetti e 24 societ\u00e0 coinvolte nella frode fiscale \u201ccarosello\u201d.<\/p>\n
In particolare, grazie al coordinamento tra gli uffici della Procura Europea italiana e croata, \u00e8 stato dato avvio a interventi investigativi paralleli sul territorio nazionale ed estero. Le evidenze raccolte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona<\/strong> hanno permesso di individuare l\u2019esistenza di un contesto criminale con proiezione internazionale, disvelando un\u2019associazione criminale dedita alle frodi IVA nel settore del commercio all\u2019ingrosso di prodotti per la detergenza.<\/p>\n La complessa attivit\u00e0 investigativa, durata oltre un anno, scaturita dall\u2019approfondimento di alert individuati su alcune societ\u00e0 veronesi, ha permesso di smascherare un articolato sistema fraudolento, basato su societ\u00e0 fittiziamente residenti all\u2019estero che acquistavano – senza IVA – beni per la cura della casa e della persona da grossisti italiani (alcuni dei quali scaligeri), per poi cederli solo cartolarmente a missing trader (societ\u00e0 fantasma) dislocate nel territorio campano, le quali a loro volta cedevano a societ\u00e0 filtro, omettendo il versamento delle imposte.<\/p>\n Le conduit company (cartiere estere), cos\u00ec come tutti i soggetti giuridici coinvolti nei vari passaggi della filiera fraudolenta, venivano gestite in Italia da un\u2019associazione a delinquere con base nel napoletano. Al fine di rendere ulteriormente difficoltosa la riconducibilit\u00e0 dello schema evasivo agli effettivi responsabili della frode, gli indagati hanno altres\u00ec posto in essere un costante turn over dei soggetti giuridici coinvolti, intestando le partite IVA a teste di legno principalmente nullatenenti.<\/p>\n La fittizia supply chain (catena di approvvigionamento), resa pi\u00f9 complessa da molteplici passaggi estero su estero, ha permesso un indebito risparmio fiscale di oltre 33 milioni di euro, il quale costituiva la base per l\u2019attuazione di strategie di pricing aggressivo, attraverso l\u2019immissione nel mercato nazionale di merce a prezzi altamente concorrenziali.<\/p>\n L\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, condividendo le tesi formulate dai Finanzieri scaligeri, ha emesso un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca (anche per equivalente) per un importo complessivo di circa 33,8 milioni di euro. L\u2019esecuzione delle predetta misura ablatoria \u00e8 stata accompagnata dalla notifica dell\u2019invito a presentarsi per rendere interrogatorio, propedeutico alla valutazione – da parte del medesimo GIP – dell\u2019applicazione anche delle misure cautelari personali (nei confronti dei 7 capi promotori dell\u2019associazione per delinquere e dei 27 associati con il ruolo di formali amministratori delle societ\u00e0 inserite nella frode), nonch\u00e9 da mirate attivit\u00e0 di perquisizione a carico dei promotori dell\u2019associazione, eseguite anche grazie al supporto – in loco – dei Reparti del Corpo campani (Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli e Compagnie di Pozzuoli e di Nocera Inferiore). Contestuali operazioni sono state condotte in Croazia, con l\u2019arresto di alcuni indagati, e nel Nord Italia dove il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Gorizia e Padova hanno eseguito perquisizioni e sequestri su delega dell\u2019A.G. Croata. Si evidenzia che il provvedimento eseguito interviene nella fase delle indagini preliminari ed \u00e8 fondato su ipotesi di reato che dovranno essere verificate nel corso del procedimento. La responsabilit\u00e0 degli indagati sar\u00e0 definitivamente accertata solo all\u2019esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile, vigendo la presunzione di non colpevolezza prevista dall\u2019art. 27 della Costituzione. L\u2019operazione conferma il costante impegno della Procura Europea e della Guardia di Finanza nel contrastare ogni forma di illecito economico-finanziario e di frode al bilancio dell\u2019Erario Unionale in grado di arrecare danno alla concorrenza leale e alle imprese sane.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sotto il coordinamento dell\u2019European Public Prosecutor\u2019s Office (EPPO) di Venezia, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Verona stanno dando esecuzione a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di oltre 33 milioni di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli, nei confronti di 7 soggetti e […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1256,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[197,15],"class_list":["post-1254","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-i-consigli-di-ma-cherie","tag-guardia-di-finanza","tag-verona"],"yoast_head":"\nComplessa attivit\u00e0 investigativa<\/h2>\n